广东威尔医学科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

董事会凑合着活下去行政工作的均包管其现实。、正确与完整性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的州或伟大忽略。

  广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司第二的届董事会第二的十一次接触预示于2006年12月20日使著名以书面的、传真传输和电子邮件塑造,接触于2006年12月26日午前在公司二楼接触室聚集。接触应由9名董事会盟员列席。,8名董事实践列席人数,孤独董事张耳振大夫、鉴于任务,黄柴纳大夫未能分担董事会。,在书写艺术中,孤独董事Li Shen大夫列席了董事会。;董事会主席周静仁大夫未能列席董事会接触。,董事会主席周树光以书面的形式列席了接触,并列席了接触。;朱伟大夫缺勤分担接触,因他的官气十足战役。,缺勤举行付托。。接触由主席周树光女人掌管。,公司掌管的钟爱的、初级凑合着活下去行政工作的和提案人代表列席了接触。,接触的聚集适合COM的主力队员。。由董事会详述,接触经过了以下坚决:

  一、接触以8票决议经过。,0票反,0弃权,详述和经过涉及推选董事会的向某人点头或摇头示意;

  指定周树光女人、刘东大夫、朱伟大夫、周静仁大夫、吴国强大夫、高奇大夫为公司第三届董事会董事申请求职者;

  指定黄柴纳大夫、廖丽国大夫、骆英森大夫为公司第三届董事会孤独董事申请求职者。

  本向某人点头或摇头示意需在内公司2006第二的次暂时成为搭档大会详述。

  二、接触以8票决议经过。,0票反,0弃权,详述和经过《朱值得买的东西与到达法案》;

  拟到达公司的公司名称:珠海威尔新的零碎巴根哥机场

  值得买的东西首要部分:广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司

  道具:一人稍许地责任公司

  留下印象位置:珠海南湾街道南湾路11号科技园

  留下印象资本:人民币1000万元

  经营范围:明净零碎工程研制、扩大与服侍。污染知识的开展、生孩子与交易情况。

  三、接触以8票决议经过。,0票反,0弃权,详述并经过第二的次暂时接触的计划。

  附件:董事、孤独董事申请求职者简介

广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担稍许地董事会

12月28日,二,六

  附件:董事、孤独董事申请求职者简介

1、周晨光,女,生于1965年1月15日,硕士。1993年11月至1996年7月,珠海经济学的特区WIL发达行政干练的人,1996年7月- 2000decrease 减少,珠海威尔麦克匪特斯氏疗法知识稍许地行政干练的人,公司董事长兼行政干练的人,珠海女创业家协会副commander 会长,珠海女警卫联合会第五届执行政务会。曾获1996年、1998年度广东省优良女创业家、1997珠海女警卫拐角产业十团体、珠海第二的个十人称代名词杰出青年、1998广东省惹人生气的事物38人、乡下的38个惹人生气的事物手。

2、高奇,男,生于1964年6月25日,两年制专科学校学历,财源经济学的中级学衔。1986年至1989年,任扩大倾斜飞行广州分支扩张发达区分成小分支值得买的东西科付借款者、扩大倾斜飞行南岗办事处副委员长;1989年至1992年,珠海广东下议院(空军大队)广州公司副干练的人;1992年至1996年,海南莫灵顿旅行社稍许地行政干练的人;1996年至2001年,中信实业倾斜飞行广州分支扩张、转述营业部任务;2001到2002,干广发保护策士事情;2003年至2005年,在广东开展倾斜飞行广州分支扩张供职。公司靠在上面的董事。

3、吴国强,男,生于1954年11月28日,硕士。1985年5月—1998年11月,湖南益阳汽车通信量公司副行政干练的人、行政干练的人、党委书记,1998年11月- 2000decrease 减少,Ltd珠海威尔麦克匪特斯氏疗法器械共同承担稍许地公司董事、副行政干练的人。公司靠在上面的董事。

4、周靖人,男,生于1958年2月21日,大学本科。1992年—1993年任珠海伟华通信知识稍许地行政干练的人,自1994以后,他一向任职珠海威尔空军大队共同承担稍许地公司董事长。。公司靠在上面的董事。

5、朱伟,男,生于1968年9月11日,硕士。1994年7月—1996年8月任广州保护发行部副干练的人,1996年9月—1998年7月任深圳运通鑫达通信行政干练的人,他曾任广东科学院资产凑合着活下去部干练的人。,2000年11月直到今天任广东省粤科风险值得买的东西空军大队共同承担稍许地公司董事兼值得买的东西四分之三行政干练的人。公司靠在上面的董事。

6、刘东,男,生于1973年5月13日,大学本科,物理成分/财源学双学士音阶。曾供职于柴纳倾斜飞行、如今称Beijing保护及其他的公司,靠在上面的上海鼎丰科技开展部副行政干练的人,上海联发资产凑合着活下去共同承担稍许地公司副总统。公司靠在上面的董事。

7、黄忠郭,男,生于1967年2月14日,初级奖学金成功者行政工作的。1994年—1997年,长沙襄城合会创建大会,办公室委员长、奖学金成功者科长、工会副主席、工会主席;1997年—1999年,任华倾斜飞行财务审计签订协议部委员长;1999年—2003年,留下印象奖学金成功者行政工作的委员长,副委员长奖学金成功者行政工作的。靠在上面的公司孤独董事。

8、Liu Li社会地位,男,生于1963年5月,硕士,教员。1995年5月到如今,任东丰空军大队(香港)共同承担稍许地公司董事长;1995年10月到如今,广州龙昌房地产发达共同承担稍许地公司董事长。;2000年9月到如今,珠海鼎吉值得买的东西空军大队共同承担稍许地公司董事长。;2001年3月到如今,澳门柯派编译顺序共同承担稍许地公司董事长。;2005年11月到如今,吉林大学珠海学监、珠海华正教诲值得买的东西共同承担稍许地公司董事长。。

9、骆英森,男,生于1942年11月1日,本科。1964至1985年,沈阳冶金学机械技术司副司长、处长、主任工程师、厂长;1985年至1999年,原知识局柴纳有色金属工业界C委员长、党委书记,柴纳有色金属知识行政干练的人(空军大队、金属学会副commander 会长、柴纳机械学会常务理事、柴纳有色金属学会知识学会三届commander 会长。

  广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司

孤独董事对第三位申请求职者的孤独反对

董事会凑合着活下去行政工作的均包管其现实。、正确与完整性,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的州或伟大忽略。

阵地C公司条例的有关主力队员,董事会任期满期,新推选的必要性。第二的届董事会确定指定周树光女人、刘东大夫、朱伟大夫、周静仁大夫、吴国强大夫、高奇大夫为公司第三届董事会董事申请求职者;指定黄柴纳大夫、廖丽国大夫、骆英森大夫为公司第三届董事会孤独董事申请求职者。

作为公司的孤独董事,朕面向审察了第三届董事会的指定顺序。、人称代名词简历,公司的公司条例中不存在董事申请求职者。,孤独董事申请求职者适合《涉及在股票上市的公司创建孤独董事名物的辅导反对》所主力队员的供职先决条件,一致在2在内公司第二的次暂时成为搭档大会。

孤独董事:李深、Zhang II地动、黄忠郭

两个00,12月26日,六

  广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司孤独董事申请求职者声称

声称人Liu Li社会地位、骆英森、黄忠郭,作为广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司第三届董事会孤独董事申请求职者,现空旷声称人称代名词与广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司当中在人称代名词任职该公司孤独董事时代包管不存在一点侵袭人称代名词孤独性的相干,分声称如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其隶属生意中。;

二、我和我的直系亲属缺勤立即的或闪烁其词的缠住该公司已发行共同承担的1%或1%过去的;

三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

四、我和我的直系亲属缺席立即的或闪烁其词的缠住该公司已发行共同承担5%或5%过去的的成为搭档单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名成为搭档单位供职;

六、近似年纪我缺勤列出前五项。;

七、我缺勤为公司或其隶属生意企图资产。、法度、凑合着活下去商量、技术商量及其他的服侍;

八、我缺勤从股票上市的公司和它的M成功更多的交流。、未上演的其他的合法权利;

九、我适合《公司条例》主力队员的先决条件。。

撇开,包罗广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司在内,我同样一点钟孤独董事。股票上市的公司美国昆腾公司不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的税收。,确保宣判为真、完整性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性电阻丝。,我完整忧虑虚伪州的结果。。深圳保护下议院可以鉴定其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,注意宪法、法规、经柴纳保护监督凑合着活下去政务会颁发的条例、主力队员、预示,深圳保护下议院事情主力队员主力队员,确保有十足的工夫和生气来履行税收,作出孤独的判别,不受公司首要成为搭档的限度局限、实践把持人或其他的单位或人称代名词与公司内部。

声称人:Liu Li社会地位、骆英森、黄忠郭

2006年12月26日

  广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司孤独董事指定人声称

指定人广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担稍许地董事会就指定廖丽国大夫、骆英森大夫、黄忠郭大夫为广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司第三届董事会孤独董事申请求职者颁发空旷声称,被指定人与广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司当中不存在一点侵袭被指定人孤独性的相干,分声称如次:

指定者完整被指定人忧虑。、学历、学衔、分任务经验、所一些兼任任务等然后(被指定人的分简历在,被指定人已书面的一致充当广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司第三届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被指定人被指定为申请求职者:

一、阵地法度、行政规章及其他的有关主力队员,具有任职股票上市的公司董事资历的先决条件;

二、适合广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司条例主力队员的供职先决条件;

三、具有柴纳证监会《涉及在股票上市的公司创建孤独董事名物的辅导反对》所邀请的孤独性:

1。被指定人及其直系亲属、首要社会相干均缺席广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司及其隶属生意供职;

2.被指定人及其直系亲属挑剔立即的或闪烁其词的缠住该股票上市的公司已发行共同承担1%的成为搭档,它挑剔股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档。;

3.被指定人及其直系亲属缺席立即的或闪烁其词的缠住该股票上市的公司已发行共同承担5%过去的的成为搭档单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前5名成为搭档服侍。;

4。被指定者在近似年纪中缺勤上述的三项。;

5。被指定人不为股票上市的公司企图财源服侍、法度、凑合着活下去商量、技术商量及其他的服侍的行政工作的。

四、包罗广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担共同承担稍许地公司在内,被指定为孤独董事的股票上市的公司的美国昆腾公司为:。

本指定人确保宣判为真、完整性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性电阻丝。,提案人完整忧虑虚伪州的结果。。

指定人:广东威尔麦克匪特斯氏疗法科技共同承担稍许地董事会

2006年12月26日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注