冀东水泥:第六届董事会第五十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

冀东实在的:特别感应届董事会五十分之一二次降神会比分公报

    联系法典:000401      联系略语:冀东实在的       公报编号:2012—13

姓鸡东实在的利益利益直达的火车或汽车公司

特别感应届董事会五十分之一二次降神会比分公报

公司和董事会作为正式工作人员的使发誓A的忠诚。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告陈

或严重缩减。

姓鸡东实在的利益利益直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”或“本公司”)董事

它将于2012年3月15日亲自交付给杂多的的董事。、监事和高级经营人员

在特别感应届董事会五十分之一二次降神会上释放令告发。2012点钟闭会

它是3月27日在公司降神会室举行的。。降神会应占董事会的九。,董事会九名构件,监

降神会构件和其余的互插构件。降神会由主席张增冠行医传唤。

持。传唤降神会、按照《中华人民共和国公司法》召集

使关心药典。降神会就这项推荐信举行了尊敬。,选举经过后面的比分

一、尊敬提议相合执行经理2011年度加工语句

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

二、尊敬经过《公司 2011 年度董事会加工语句》

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

三、对公司年度公报和总结的尊敬和采用

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

详细资料将于2012年3月30日膨胀。

公司2011年度公报及总结。

四、尊敬经过《公司 2011 年度财务决算说》

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

五、尊敬经过《公司 2011 年度腰槽分派预案》

辛永中会计公司审计,2011年度总公司年度依法处决

净赚1,054,214, 元 ,兼并日记中归属于总公司的净进项

1,525,410, 元,渗出法定公积金10%的105,421, 元,

今年合股可分派的腰槽为1。,419,988, 元,年终未分派腰槽

2,953,476, 元,合股腰槽累计分派率为4,373,465, 元。

因为公司的快的开展,对新的并购课题的肥沃的询问,提议相合公司眼前的死线

无腰槽分派,无本钱形成。

孤独董事提议相合该法案并颁发孤独提议。。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

六、尊敬和经过2011的资产吊销法案。

全面提高公司资产美质,真实慎重表达资产的真实评价,使还原公司本钱

担子,使充分活动财源经营的功能,2011资历产流失的提议相合

46,591,袁:就中固定资产32,813, 元,俗歌股权投入

13,777,核销,利弊得失2011。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

七、尊敬和经过在附近的会计公司续展的推荐信

搁浅董事会审计政务会的提议,招致会计师事务杂多的的限指责公司

本公司为2012年度公司审计员。,为公司储备物质互插办事,就事年,提

合股会被必要量准许董事会。

孤独董事对该法案瞄准了特别的提议。。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

八、尊敬和采用公司融资地基的推荐信

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

九、尊敬和经过《补助融资正当理由推荐信》

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

孤独董事就这件事情颁发孤独提议。

详细的内容详见本公司于 2012 年 3 月 30 日释放令在《奇纳河联系报》、《证

试件使苍老和巨潮书信网络(/)储备物质财源维持

使发誓公报。

十、尊敬和采用公司2012年度预测提议

互插导演张增光、王晓华、于九州、秦国勖和张学刚避免了该事项的

选举,四位董事开票。四票同意,零票,零票弃权。

孤独董事提议相合这一提议并颁发了特别的提议。。

详细的内容详见本公司于 2012 年 3 月 30 日释放令在《奇纳河联系报》、《证

巨潮书信的息票工夫及互插买卖公报。

十一、公司里面的把持其评价的尊敬与采用

孤独董事对说颁发孤独提议。

详细资料将于2012年3月30日膨胀。

公司里面的把持其评价说2011。。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

十二、尊敬经过《公司 2011 年度社会指责说》

详细资料将于2012年3月30日膨胀。

2011公司社会指责说。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

十三个、尊敬经过《孤独董事 2011 年度述职说》

详细资料将于2012年3月30日膨胀。

《孤独董事2011年说》。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

十五个人组成的橄榄球队、外商投入改编乐曲Jido的思前想后与自创

票据互插买卖

提议相合在鸡东开展形成环状财源利益直达的火车或汽车公司投入2亿元

名,营业登记,以下略语财务公司,占注册本钱的40%,姓

鸡东使凝固利益利益直达的火车或汽车公司(占公司利益49%)有助的4,500万元,占注册本钱的

9%。

互插导演张增光、王晓华、于九州、秦国勖和张学刚避免了该事项的

选举,四位董事开票,四票同意,零票,零票弃权。

孤独董事提议相合该法案并颁发孤独提议。。

详细的内容详见本公司于 2012 年 3 月 30 日释放令在《奇纳河联系报》、《证

使苍老与大号时期书信网(/)的创立

形成环状财务利益直达的火车或汽车公司对外投入及关系方公报。

十六、尊敬和采用契合使适应的公司的推荐信

搁浅中华人民共和国公司法、中华人民共和国的联系法、《公司债

互插法度,如证人发给方法、正态化记录的药典和药典,董事会

自查,委实公司契合发行公司联系购买证的使适应。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

十七、在附近的公司联系购买证发行地基的尊敬和逐项选举

详细的分派制作节目列举如下

1、发行上胶料

公司联系购买证开着的发行上胶料不超过2比尤利,

成绩的上胶料应扩展到合股大会到AUT。

里面的决心。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

2、向公司合股分派的改编乐曲

公司联系购买证的开着的发行可以系数合股。,详细分派改编乐曲(包罗)

不系数、将按定标放大的定标等是请教给合股的。

交易情况情况和详细成绩的释放令。。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

3、联系死线

公司联系购买证发行死线不超过10年(I),可以是单独运行

直达的火车或汽车产生,它也可以是杂多的时间的杂种培植产生。,详细死线组成和各期直达的火车或汽车产生的发

合股会被准许准许董事会。

现场使适应确定。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

4、联系利钱率

发行公司联系购买证的息票利钱率及给予方法

以某种方式待人的人)搁浅市现场使适应确定。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

5、募集资产有意

发行公司联系购买证的进项是为了归还、公司过失使最优化

构,储备物质不固定的。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

6、承销品方法

联系发行由承销品形成环状承销品。。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

7、比分的有效性

公司债发行合股大会比分

从一天到晚开端的24个月。

本公司联系购买证的发行地基应以赞成的制作节目为根底。。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

十八、准许董事和董事的尊敬和提议相合

公司联系购买证发行互插成绩的完整处置权

合股会被准许准许董事会。

在公司搜索内发行公司联系购买证的事项,包罗但不限于:

1、在法度中、法度容许的搜索,搁浅公司和交易情况的详细情况,确定

详细发行地基和公司联系购买证发行的再用形式表示。、公司发行联系的修长的

行分句,包罗但不限于倘若成绩的上胶料、联系利钱率及其确定方法、发行时期、

租购数和发行学时、条件设计赔偿或赔偿条目、确定与保险柜使关心的事项、

利钱归还的死线和方法、分派的详细改编乐曲、上市座位等与发行分句使关心的一

分割物

2、确定并招致颜料溶解液厕足其间这个成绩,处置公司联系购买证的发行

报告请示事项

3、方针决策和雇用联系收件人,签字联系同意经营礼仪及系统

联系持有人降神会药典

4、签字公司联系购买证发行和约、礼仪和记录

5、联系发行结尾后,处置上市公司联系购买证互插成绩。

宜;

6、拿 … 来说,接管机关先前塑造了发行C的策略。,

除互插法度外、合股大会在管理中必要重行选举的事项

外,准许董事会和董事会由董事会准许。

联系和其余的使关心事项的详细制作节目该当举行修长的。

7、与发行公司联系购买证使关心的其余的事项。

8、本准许自本属尊敬之日起处置。

之日止。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

第十九、尊敬和经过确定准许人的提议

准许董事会主席是作者,搁浅合股大会的确定

董事会准许对使关心事项的详细处置。。

被准许人有权确定准许搜索和应得权。

降神会的准许,代表公司在发行迅速移动中处置这个成绩。、上市使关心的上述的

事情。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

二十、尊敬和经过《在附近的过失联系化办法的推荐信》

合股会被准许准许董事会。

未正点给予联系本息,反正采用以下办法

1、不向合股分派腰槽

2、延迟严重外国投入、兼并、收买等本钱支出课题的执行

3、缩减或终止董事和高级经营人员的偿还和额外令人高兴的事情

4、最重要的不得让。。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

他们切中要害瞬间个、三、四、五、七、九、十、十五个人组成的橄榄球队、十六、十七、十八

二十项全能运动推荐信须请教公司合股大会尊敬。。

二十一、尊敬并经过召集年年的大会的推荐信

详细的内容详见本公司于 2012 年 3 月 30 日释放令在《奇纳河联系报》、《证

券时报》和巨潮信息网(/)的在附近的召集 2011 年度股

东德意志帝国国会告发。

比分提议相合九票。,零票,零票弃权。

姓鸡东实在的利益利益直达的火车或汽车公司

董事会

2012年3月30日

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